Крупные денежные переводы и покупки с мобильного счета, а также почтовые денежные переводы могут попасть под обязательный финансовый контроль. Таковыми будут считать почтовые переводы от 100 000 рублей и мобильные – от 50 000 рублей. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Законопроект разработан, чтобы оптимизировать обязательный финансовый контроль, а именно — уточнить для организаций и операций разного типа разные лимиты, говорится в пояснительной записке к документу. Операции в установленные суммы и больше должны отслеживаться и контролироваться.

В случае с мобильной связью контроль обеспечивает оператор — он отчитывается перед Росфинмониторингом о переводах, считая, что совершает их человек, на которого этот номер зарегистрирован.

---

iGuides в Telegram — t.me/iguides_ru
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Дарим подарки за лучшие статьи в блогах